Tag: lavagem de dinheiro

Novo documento obtido pelo jornal O Estado de S. Paulo revela que a Tarumã Empreendimentos Imobiliários Ltda., a "empresa relâmpago" ...

No momento em que os brasileiros acompanham o desenrolar de mais um escândalo de desvio de dinheiro público, o Banco ...

Maria das Graças Foster (Petrobras) terá de esclarecer à Comissão de Combate ao Crime Organizado, da Câmara, um suposto esquema ...

A Polícia Civil do Rio começou investigação para apurar denúncias de irregularidades cometidas pelo ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol ...

Dois anos depois de deixar o Palácio do Planalto, aclamado como um dos presidentes mais populares do País, Lula se ...

A Polícia Federal em São Paulo concluiu inquérito sobre rombo de R$ 1,35 bilhão no Banco Cruzeiro do Sul e ...

A Corte de Jersey, paraíso fiscal britânico, condenou o deputado federal e ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf (PP-SP) a ...

Condenados no processo do mensalão têm realizado manobras de transferência de bens para laranjas e familiares, a fim de se ...

A Polícia Federal prendeu, na tarde desta segunda-feira, o banqueiro Luis Octavio Índio da Costa, presidente do banco Cruzeiro do ...

Sete anos após o escândalo do mensalão, Duda Mendonça afirma que comeu o "pão que o diabo amassou'', mas que ...

Para especialistas em Direito, uma falha na denúncia feita pela Procuradoria Geral da República resultou na absolvição do publicitário Duda ...

Com o voto da ministra Cármen Lúcia, a maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) absolveu nesta segunda-feira (15), durante julgamento ...