Tag: lavagem de dinheiro

As duas mensaleiras que estavam presas na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a Colméia, seguiram para Minas Gerais. O Departamento ...

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou hoje (27) parecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o pedido do ex-tesoureiro ...

A Suíça condenou por lavagem de dinheiro o engenheiro brasileiro João Roberto Zaniboni, ex-executivo da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ...

O Vaticano negou nesta quinta-feira (14) que o papa Francisco esteja na mira de grupos mafiosos italianos, conforme especulado nesta ...

O Ministério da Justiça confirmou que a Polícia Federal investiga as loterias da Caixa por denúncias de fraude, manipulação de ...

Arthur Budovsky Belanchuk, o fundador da Liberty Reserve, uma espécie de moeda digital que passou a ser utilizada para pagamento ...

Assim que o deputado Anthony Garotinho (PR-RJ) começou a recolher assinaturas para a CPI da Caixa, para investigar lavagem de ...

Um dossiê contra o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) tem corrido os corredores do Congresso Nacional. O documento é fruto de ...

Novo documento obtido pelo jornal O Estado de S. Paulo revela que a Tarumã Empreendimentos Imobiliários Ltda., a "empresa relâmpago" ...

No momento em que os brasileiros acompanham o desenrolar de mais um escândalo de desvio de dinheiro público, o Banco ...

Maria das Graças Foster (Petrobras) terá de esclarecer à Comissão de Combate ao Crime Organizado, da Câmara, um suposto esquema ...