Segundo o jornal O GLOBO, os valores teriam sido repassados a ACM Neto após as eleições de 2022
Uma empresa ligada ao ex-prefeito de Salvador ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil, recebeu R$ 3,6 milhões do Banco Master e da gestora de recursos Reag Investimentos, que tem como proprietário o banqueiro Daniel Vorcaro. A informação consta de relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e foi divulgada pelo jornal O GLOBO.
Segundo o jornal, os valores teriam sido repassados a ACM Neto após as eleições de 2022, no mês de em dezembro e entre março de 2023 e em maio de 2024. De acordo com a publicação, Neto confirmou que recebeu os pagamentos e afirmou que os valores são de serviços de consultoria prestados.
Conforme ainda O GLOBO, a empresa A&M Consultoria Ltda., foi aberta por ACM Neto, em sociedade com a esposa, em 28 de dezembro de 2022, logo depois das eleições daquele ano. Chamou a atenção do Coaf o pequeno capital social de R$ 2 mil para a movimentação milionária da consultoria.
No relatório, o Coaf afirma que identificou movimentação financeira considerada elevada. “Identificamos que, no período analisado, a empresa movimentou recursos expressivos, acima de sua capacidade financeira declarada”, registra o órgão, que atua na prevenção e combate à lavagem de dinheiro.
De acordo com a Receita Federal, a atividade principal da empresa é a prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial, além de atuação secundária de apoio à educação.
O relatório do Coaf indica que, entre junho de 2023 e maio de 2024, a empresa recebeu R$ 1,5 milhão em 11 repasses da Reag e R$ 1,3 milhão em nove repasses do Banco Master. No período, o total chegou a R$ 2,9 milhões. Antes disso, a empresa também recebeu R$ 422,3 mil do Banco Master e R$ 281,5 mil da Reag entre março e junho de 2023.
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