Banqueiro nigeriano é suspeito de desviar R$ 90 mi
AGÊNCIA LUSA
Quinta-feira, 21/08/2008 - 16:50
Lisboa - O banqueiro nigeriano Marc Wabara está sob investigação por suspeita de desvio de 56 milhões de dólares (aproximadamente R$ 90 mi) da Zona de Desenvolvimento Conjunta de exploração petrolífera Nigéria-São Tomé e Príncipe, noticia hoje a imprensa local.
Segundo o diário nigeriano The Guardian, que cita fonte ligada às investigações, Wabara foi detido nos últimos dias em São Tomé e levado para a Nigéria, onde foi interrogado na última quarta-feira pela Comissão para os Crimes Econômicos e Financeiros nigeriana (EFCC, na sigla em inglês).
O porta-voz da EFCC, citado pelo Daily Independent, confirmou que Wabara se encontra "sob custódia, disponibilizando informação útil sobre o que aconteceu aos 56 milhões (de dólares)".
Segundo o The Guardian, representantes da EFCC estiveram recentemente em São Tomé para levantar dados sobre as operações financeiras de Wabara.
Os 56 milhões de dólares desviados deveriam ter sido pagos a São Tomé e Príncipe no âmbito da parceria entre os dois países para exploração de petróleo na Zona de Desenvolvimento Conjunta (ZDC). Porém, ao invés de ser transferido para uma conta no banco JP Morgan, o dinheiro foi depositado numa conta do próprio Wabara e, daí, foi utilizado para criar o Island Bank em São Tomé.
Na Nigéria, Wabara foi presidente do extinto Hallmark Bank, e esteve ligado à campanha do ex-presidente Olusegun Obasanjo, presidindo o comitê de arrecadação de fundos em 2003, segundo o jornal online Sahara Reporters. Citando fontes próximas da investigação, o site diz que Wabara alega que esse montante desapareceu com a falência do Hallmark Bank.
Parte do dinheiro teria sido aplicado no mercado de capitais, e outra parte na compra de uma propriedade junto ao mar em São Tomé e no projeto de construção de um hotel cinco estrelas na capital do arquipélago.
A imprensa nigeriana, nesta quinta-feira, relata também uma investigação da EFCC sobre a diretora-geral da Bolsa do país (NSE), Ndidi Okereke-Onyiuke, sobre a campanha Africa For Obama, de arrecadação de fundos para o candidato democrata às eleições norte-americanas.
